Les dernières actualités de PlusToken sont à nouveau devenues un sujet brûlant sur le marché, ce vieux dossier oublié depuis des années se réactive soudainement, ce qui vaut vraiment la peine d’être revisité.

Voici ce qui s’est passé. En août de cette année, quelqu’un a découvert que certains portefeuilles, inactifs depuis plus de trois ans, commençaient soudainement à transférer une grande quantité d’Ethereum, ce qui a fait sursauter le marché à ce moment-là. La nouvelle disait qu’environ 780 000 ETH étaient impliqués, ce qui, au prix de l’époque, représentait 2 milliards de dollars, provoquant une panique temporaire. Plus tard, des analystes blockchain ont vérifié attentivement et ont découvert qu’en réalité, seulement un peu plus de 25 000 ETH étaient en attente de traitement, ce qui a un peu apaisé l’émotion.

L’affaire PlusToken est aussi un classique des leçons précoces dans la cryptomonnaie. Lors de son lancement en 2018, elle se présentait sous le slogan de « déménagement intelligent » et de portefeuille cross-chain, utilisant des astuces comme « roi des tokens » et « token x1000 » pour attirer les investisseurs. En seulement un an, elle a attiré plus de 2,7 millions de membres, avec une profondeur de niveau atteignant plus de 3000 couches, ce qui est typique d’un système de marketing pyramidale. La plateforme exigeait que les nouveaux entrants versent au moins 500 dollars, promettant des gains élevés.

En juin 2019, les problèmes de retrait ont commencé à apparaître, la plateforme a suspendu ses opérations, mais malgré cela, certains investisseurs ont continué à injecter de l’argent. Lors de l’éclatement du scandale, il avait déjà escroqué entre 2 et 2,9 milliards de dollars d’actifs cryptographiques à des investisseurs du monde entier, une échelle impressionnante.

La gestion des fonds est aussi très intéressante. La majorité de cet argent transitait par des canaux de trading OTC, puis était dissimulée via des transferts complexes et des services de mixing pour échapper à la traçabilité. Une partie a été utilisée pour acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe, le reste étant converti en liquide via le marché OTC. Au milieu de 2020, 789 500 ETH issus du portefeuille PlusToken ont été transférés, dispersés dans des centaines de portefeuilles intermédiaires. Vers la mi-2021, la plupart de ces ETH ont été transférés vers une plateforme d’échange en faillite, puis vers une grande plateforme d’échange.

En novembre 2020, la cour d’appel a prononcé la confiscation de tous les actifs cryptographiques impliqués et leur remise au Trésor public. Selon la décision, les forces de l’ordre ont saisi plus de 194 000 bitcoins, plus de 833 000 ETH, 1,4 million de Litecoin, 27,6 millions de Yuzu, plus de 74 000 Dash, 487 millions de Ripple, 6 milliards de Dogecoin, plus de 79 000 dollars en cash Bitcoin et plus de 213 000 Tether, pour une valeur totale dépassant 15 milliards de RMB.

Le récent mouvement de portefeuilles, selon l’analyse blockchain, pourrait être lié à des personnes récemment libérées. Franchement, cela reflète certains problèmes du marché crypto dans ses débuts — asymétrie d’information, manque de régulation, protection insuffisante des investisseurs. Combien de personnes ont été ruinées par ces escroqueries de type Ponzi à l’époque ? Aujourd’hui, le Bitcoin et l’Ethereum ont tous deux multiplié leur valeur par plusieurs dizaines de fois, et ces victimes n’ont plus aucune chance de se relever.

En regardant ces événements passés, la leçon la plus importante est de rester vigilant face aux promesses de gains élevés. Si une plateforme prétend pouvoir offrir des rendements stables et élevés, surtout si elle demande de recruter constamment de nouveaux membres, c’est presque toujours une arnaque de type Ponzi. Le marché crypto offre de grandes opportunités, mais il faut avant tout protéger ses actifs et éviter de tomber dans ces pièges.