Останнім часом ситуація з PlusToken знову стала гарячою темою на ринку, цей давно забутий старий випадок раптово активізувався, і його дійсно варто згадати.

Ситуація така: у серпні цього року хтось виявив, що гаманці, які спали понад 3 роки, раптово почали переказувати великі обсяги Ethereum, що налякало ринок до краю. Повідомлялося, що у справі фігурує близько 780 тисяч ETH, за тодішнім курсом це становило близько 2 мільярдів доларів, що викликало паніку. Пізніше аналітики блокчейну ретельно перевірили і з’ясували, що фактично обробляти потрібно було лише трохи більше 25 тисяч ETH, і емоції трохи заспокоїлися.

Щодо PlusToken, то цей випадок — класичний урок ранньої криптовалютної епохи. У 2018 році, коли проект запустили, він позиціонувався як «розумна арбітражна платформа» і міжланцюговий гаманець, використовуючи такі хитрощі, як «король монет» і «тисячекратні монети», щоб залучити інвесторів. За всього лише рік він залучив понад 2,7 мільйона учасників, а рівень їхньої ієрархії досяг понад 3000 рівнів — типовий приклад пірамідальної схеми. Платформа вимагала від новачків внески мінімум у 500 доларів і обіцяла високі доходи.

У червні 2019 року почали з’являтися проблеми з виведенням коштів, платформа зупинила роботу, але навіть тоді інвестори продовжували вкладати гроші. Коли справа розкрилася, було викрадено від 2 до 2,9 мільярдів доларів у криптоактивах по всьому світу — масштаб вражаючий.

Що стосується обробки коштів, то тут теж цікаво. Гроші переважно входили і виходили через позаінтерфейсні канали, а потім використовували складні перекази і послуги змішування монет для уникнення слідів. Частина з них купила нерухомість і розкішні автомобілі, решту — конвертували через OTC-ринок. У середині 2020 року з гаманців PlusToken було виведено 789,5 тисяч ETH, які розподілили між сотнями посередницьких гаманців. До середини 2021 року більша частина ETH потрапила на один з збанкрутілих бірж, а потім переказана на кілька великих бірж.

У листопаді 2020 року суд другого інстанції ухвалив рішення про конфіскацію всіх залучених криптоактивів і їхній внесок до державного бюджету. За рішенням, правоохоронні органи вилучили понад 194 тисячі біткоїнів, понад 833 тисячі ETH, 1,4 мільйона LTC, 27,6 мільйонів USDT, понад 74 тисячі DASH, 487 мільйонів XRP, 6 мільярдів DOGE, 79 тисяч біткойнових готівок і 213 тисяч Tether — загальна вартість понад 15 мільярдів юанів.

Останні активності з гаманцями, за даними аналізу блокчейну, можуть бути пов’язані з особами, що звільнилися з ув’язнення. Чесно кажучи, ця ситуація відображає деякі проблеми раннього криптовалютного ринку — інформаційну асиметрію, відсутність регулювання, недостатній захист інвесторів. Скільки людей тоді потрапили на гачок цієї піраміди, і тепер, коли біткоїн і Ethereum зросли у ціні в десятки разів, ці ж жертви вже давно не мають шансів повернути свої вкладення.

Поглядаючи назад на такі випадки, найголовніший урок — бути обережним із обіцянками високих доходів. Якщо платформа стверджує, що може стабільно приносити високі прибутки, особливо якщо вона вимагає постійно залучати нових учасників — це майже напевно схема Понці. Можливості на крипторинку справді великі, але головне — захищати свої активи і не потрапляти в ці пастки.