Vừa mới phát hiện điều này trên radar - Tether thông báo họ đã đóng băng khoảng 344 triệu USDT từ hai ví tiền điện tử mà OFAC của Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa vào danh sách bị trừng phạt. Những địa chỉ này liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran, vốn đã nằm trong danh sách trừng phạt từ năm 2019 vì tài trợ cho các nhóm khác nhau.

Điều thú vị là mẫu hình trên chuỗi. Nhìn vào lịch sử giao dịch, hai ví này đã nhận khoảng 370 triệu đô la kể từ đầu năm 2021, nhưng dòng tiền gần như đã dừng lại vào cuối năm 2023. Phần lớn hoạt động chỉ là chuyển tiền giữa các địa chỉ liên quan, hầu như không có rút ra. Có vài giao dịch đến các sàn lớn cách đây vài năm, nhưng gần đây không có gì đáng kể. Hành vi kiểu này - tích trữ đều đặn với ít chuyển động - khá phổ biến đối với các khoản dự trữ quốc gia hơn là ví giao dịch hoạt động.

Hành động của OFAC là quy trình tuân thủ tiêu chuẩn, và việc Tether hợp tác với Bộ Tài chính Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng tài sản cho thấy các nhà phát hành stablecoin hiện đã bị ràng buộc vào khung pháp lý. Nếu bạn đang điều hành một nhóm tuân thủ, chắc chắn nên cảnh báo những địa chỉ này trong hệ thống giám sát của bạn. Chuỗi khối để lại dấu vết rõ ràng về dòng tiền, điều này giúp việc thực thi pháp luật dễ dàng hơn nhiều so với trước đây.