印度當局逮捕涉及價值130萬美元比特幣盜竊案的黑客 - Coinfea

印度當局已逮捕該國長期比特幣盜竊案的主要嫌疑人。根據報導，印度執法局（ED）於週六在班加羅爾逮捕了該犯罪嫌疑人及兩名同夥。ED逮捕了以“Sriki”著稱的Srikrishna，以及Robin Khandeval和Sunish Hegde。

根據當地媒體，該團伙被指控涉及價值11.5億盧比（1.3百萬美元）的加密貨幣詐騙。特別法院批准ED拘留10天，以進行進一步調查。這起詐騙案可以追溯到2017年。當時，Sriki及其團隊涉嫌入侵國內外網站，盜取比特幣。調查人員認為，盜來的比特幣包括來自一個迪拜交易所的贓款。這些加密貨幣隨後被轉移給與卡納塔克邦政治有關的人士。

印度當局自2020年起就一直追蹤Skiri

Sriki首次引起執法部門注意是在2020年11月。他因涉嫌在暗網上用比特幣購買大麻而被逮捕。印度的ED多年来一直追蹤這起比特幣詐騙案。警方正在調查非法加密交易、黑客攻擊以及各種金融不規則行為。此案在卡納塔克邦引起了不少政治風波。4月20日，ED突襲了與被告及其同夥相關的12個地點。

在被突襲的目標中，包括與Shantinagar立法委員N.A. Haris的兒子Mohammed Haris Nalapad和Omar Farook Nalapad有關的地點。前聯合部長K. Rehman Khan的孫子Mohammed Hakeeb Khan的住所也被搜查。ED認為Mohammed Haris和Omar Farook從犯罪中獲得了贓款。調查人員聲稱，黑客盜取的比特幣從迪拜交易所轉移到Nalapad家族。該機構一直在追蹤這條數字足跡。

通過Hakeeb Khan的銀行賬戶進行的可疑資金轉移也引發了對他住所的搜查。Khan與Sriki之間的交易仍在調查中，作為更廣泛調查的一部分。班加羅爾的中央犯罪分局最初負責此比特幣詐騙案，後來轉交給卡納塔克邦的刑事調查部門。最終，ED接手，利用《反洗錢法》追蹤加密貨幣錢包和傳統銀行渠道的贓款。

在另一個案件中，喜馬偕邦高等法院最近拒絕了Abhishek Sharma的保釋申請。他被指控運營一個加密貨幣多層次傳銷計劃，據稱詐騙了超過80,000名投資者，涉案金額達5億盧比（約360萬美元），Cryptopolitan此前報導。法院稱經濟犯罪“嚴重”，因為它們對經濟造成了損害。全球範圍內，加密貨幣詐騙的損失持續攀升。FBI最新的年度報告記錄到2025年美國的加密貨幣損失達114億美元。