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股東大會公告

PR Newswire

星期五，2026年2月20日 上午11:25 GMT+9 讀取時間約5分鐘

文章內容：

EC

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哥倫比亞波哥大，2026年2月19日 /PRNewswire/ – Ecopetrol S.A.（以下稱「Ecopetrol」）的執行長特此召集所有股東於2026年3月27日（星期五）上午9:00，在位於波哥大D.C.的國際商務與展覽中心（Corferias），地址為Carrera 37 No. 24 - 67，召開股東大會（以下稱「會議」）。

（PRNewsfoto/Ecopetrol S.A.）

會議議程預計如下：

安全指引

法定人數驗證

Ecopetrol執行長主持會議開幕

議程審議通過

指定主持會議的主席

選任負責票數核查與計數的委員會

選任負責審查與核准會議紀錄的委員會

董事會企業治理報告的呈現與審查

2025年綜合管理報告的呈現與審查

 2025年12月31日的個別及合併財務審計報告的呈現與審查

 獨立審計師意見的宣讀

 董事會企業治理報告的通過

 2025年綜合管理報告的通過

 審計過的個別及合併財務報表的通過

 Ecopetrol股東的預定利潤分配方案的呈現與批准

 合併案及合併協議的審議與批准，涉及Ecopetrol（存續公司）與Parque Solar Portón del Sol S.A.S.（被吸收公司）

 發言與其他事項

會議預計將以現場方式舉行，亦將於Ecopetrol官方網站進行直播。

投票程序預計將以電子方式進行。請股東攜帶智慧型手機出席會議。如股東未能使用符合技術規格的[裝置][智慧型手機]，公司計劃提供替代機制以便股東投票。

自2026年3月5日起，股東可行使查閱Ecopetrol帳簿及其他依商業法第446及447條規定的文件的權利。股東、代理人及/或代表人可於預定查閱日前至少一個工作日，透過電子郵件derechodeinspeccion2026@ecopetrol.com.co申請面談，符合相關規定（詳見www.ecopetrol.com.co/asamblea-2026）。上述電子郵件僅用於安排面談，其他疑問或請求請寄送至accionistas@ecoptrol.com.co。

文章繼續  

根據1995年222號法律第13條，我們通知股東，議程第16項提及的合併提案預計將於Ecopetrol的主要住所提供，並符合法定期限。同時，我們進一步通知股東，該合併不會增加他們的責任，也不會損害其經濟權利。因此，撤回權尚未觸發。儘管如此，認為存在上述理由的缺席或反對股東，可依照1995年222號法律第14條提交反對意見。

無法出席會議的股東可委託代理人代表出席。代理人必須符合商業法第184條的規定。可在www.ecopetrol.com.co/asamblea-2026.eng下載西班牙語與英文的代理模板。

為股東代表之目的，將適用2025年法律通告006號關於證券發行人非法、未經授權及不安全行為的規定。

除法律代理外，Ecopetrol的管理人員與員工不得代表非自己持有的股份，也不得作為代理律師。此外，他們亦不得就公司財務報表投票。

**RICARDO ROA BARRAGÁN

**執行長

建議事項

若由個人擔任代理人，必須在登記時提交相應的代理表格及所需的其他文件。公司成立證明及法定代表證明文件的發行日期不得超過一個月。

為避免擁擠，確保所有股東能充分參與，Corferias的門口及登記點將於上午7:00開放。

為加快登記流程並確保適當參與，請提前準備。

若您出現急性呼吸道感染症狀（咳嗽、發燒、喉嚨痛、肌肉疼痛），建議您避免出席會議，並改為線上直播。如決定出席，請在會議期間佩戴口罩。

股東可透過股東服務辦公室的信箱、電話或Ecopetrol網站上的股東入口更新個人資料。

若個人代理多位股東，建議每位代理人最多負責50份代理表格。

每位股東或代理人僅能獲得一份會議套件，無論其代表人數。更換或撤銷委託書不會提供新套件。

不允許攜帶宣傳材料或其他可能干擾會議正常進行的物品，嚴禁散佈。

其他資訊請參閱：

股東服務辦公室
波哥大電話：+(57) 601307 70 75；國內其他地區：+(57) 01 8000 113434
電子郵件：accionistas@ecopetrol.com.co
www.ecopetrol.com.co/asamblea-2026

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